| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 24.06.2011 |
| 12.3400000 |
| У звiтному роцi черговi загальнi збори акцiонерiв 24.06.2011 р. не вiдбулися у звiязку з вiдсутнiсю кворуму. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 06.12.2011 |
| 87.9400000 |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв: обрання голови i секретаря Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї, визначення регламенту виступiв, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2. Звiт виконавчого органу Товариства за 2010 фiнансовий рiк.
3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк.
4. Розподiл прибутку Товариства.
5. Припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.
6. Визначення кiлькiсного складу наглядової ради Товариства.
7. Обрання членiв наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради вiд iменi Товариства.
9. Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Визначення кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Передача окремих повноважень, що не вiдносяться до виключної компетенцiї загальних зборiв, наглядовiй радi Товариства.
Порядок денний формувався правлiнням та був узгоджений з наглядовою радою. Додаткових пропозицiй, щодо порядку денного, не надходило. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 06.12.2011 року вирiшили: призначити головою Загальних зборiв Клименко Руслана Юрiйовича i секретарем Загальних зборiв Камєшко Євгена Дмитровича; обрати членами лiчильної комiсiї осiб, якi входять до складу реєстрацiйної комiсiї, а саме Боброва Вячеслава Вiталiйовича, Берчук Марiю Ярославiвну та Питлюка Володимира Васильовича; Пiдтвердити повноваження зазначених осiб щодо пiдрахунку голосiв та оформлення результатiв голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв по всiх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв; затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв: Загальнi збори тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного, оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень. Голова Загальних зборiв оголошує перерву кожнi 3 (три) години безперервної роботи та в iнших випадках на власний розсуд.Голова Загальних зборiв послiдовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборiв.
Розгляд кожного питання порядку денного вiдбувається згiдно з наступним регламентом:
i доповiдьIспiвдоповiдь i до 15 хвилин;
i вiдповiдi на запитання i до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не бiльше 15 хвилин на всi питання);
i виступи i до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не бiльше 15 хвилин).
За рiшенням голови Загальних зборiв, час, що надається для доповiдi, для вiдповiдей на питання або виступи може бути подвоєно.
Питання ставляться доповiдачам у письмовiй формi (шляхом надання записок головi Загальних зборiв) до моменту закiнчення вiдповiдної доповiдi. Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко iз зазначенням прiзвища, iмiя та по-батьковi акцiонера або особи, що його представляє, i не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Запитання, якi не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборiв може надати можливiсть задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, вiдведеного регламентом.
Жоден з учасникiв Загальних зборiв не має права виступати без дозволу голови Загальних зборiв. Пiсля обговорення голова Загальних зборiв ставить на голосування проект рiшення з питання порядку денного, що розглядається. За наявностi декiлькох проектiв рiшень, вони виносяться на голосування в порядку черговостi їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рiшення набрав необхiдну кiлькiсть голосiв для його прийняття, голосування з альтернативних проектiв рiшень не проводиться.
Перед початком голосування представник лiчильної комiсiї пояснює акцiонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числi, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голосування слово нiкому не надається.
Пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час проведення Загальних зборiв, пiдбиваються членами лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, але до завершення Загальних зборiв. У разi, якщо наступне рiшення повiязане з попереднiм, голова Загальних зборiв повинен оголосити перерву до оприлюднення результатiв голосування з попереднього питання.
Якщо в голосуваннi на Загальних зборах бере участь значна кiлькiсть акцiонерiв, i пiдрахунок голосiв потребує значного часу, лiчильна комiсiя може оголосити попереднi результати голосування на Загальних зборах. При цьому попереднi результати голосування можуть оголошуватися лише в разi, якщо пiдраховано не менше, нiж 75 (сiмдесят пiять) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
iншi процедурнi питання вирiшуються головою Загальних зборiв одноособово;
Прийняти до вiдома звiт виконавчого органу Товариства за 2010 фiнансовий рiк; Затвердити рiчний звiт Товариства за 2010 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
i сукупнi активи Товариства станом на 31 грудня 2010 року: 8140 тисяч гривень.
i чистий прибуток Товариства за 2010 рiк: 310 тисяч гривень; Розподiлити чистий прибуток Товариства за 2010 рiк у розмiрi 310 000,00 грн. наступним чином:
i 31 тис. гривень вiдрахувати для формування резервного капiталу Товариства;
i решту чистого прибутку Товариства за 2010 рiк у сумi 279 тис. гривень залишити у складi нерозподiленого прибутку Товариства; Припинити повноваження голови та членiв наглядової ради Товариства: Чеченєва Володимира Андрiйовича, Камєшко Євгена Дмитровича та Давидової Тетяни Володимирiвни з моменту прийняття цього рiшення; Визначити, що наглядова рада Товариства складатиметься з трьох членiв; Обрати членами наглядової ради Товариства з дати цього рiшення наступних осiб:
i Шевченко Максим Тарасович;
i Авраменко Володимир iванович;
i Шмигiн Євген Олександрович.
Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, згiдно з положеннями, що визначенi у формi договору з членом наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборiв. Обрати голову Загальних зборiв особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради згiдно з затвердженою формою; Припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства: Ракiти Свiтлани Григорiвни, Фаєль Людмили Кузьмiвни та Кайстро Ольги Едуардiвни з моменту прийняття цього рiшення; Визначити, що ревiзiйна комiсiя Товариства складатиметься з трьох членiв; Обрати членами ревiзiйної комiсiї Товариства з дати цього рiшення наступних осiб:
i Скирда iрина Миколаївна;
i Кайстро Ольга Едуардiвна;
i Устинов Олександр Володимирович.
Передати на вирiшення наглядової ради Товариства наступнi повноваження, якi не вiдносяться до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства згiдно з Статутом Товариства та Законом України iПро акцiонернi товаристваi:
i Обрання таIабо вiдкликання з посади голови наглядової ради Товариства;
i Обрання таIабо вiдкликання з посади голови ревiзiйної комiсiї Товариства.
По питанню №12 порядку денного проголосували: iЗаi i 812 573 голосiв, що становить 99,77% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
iПротиi i 1860 голосiв, що становить 0,23 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
iУтрималисьi i 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Усi iншi рiшення прийнято одноголосно. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: