ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	25.04.2012
Кворум зборів**	87.73
Опис	Порядок денний формувався директором та був узгоджений з Наглядовою радою. Додаткових пропозицiй, щодо порядку денного, не надходило. Порядок денний Загальних зборів: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах. 2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2011 фінансовий рік. 3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 6. Розподіл прибутку Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: 1 Вирішили: 1) призначити головою Загальних зборів Клименко Руслана Юрійовича і секретарем Загальних зборів Камєшко Євгена Дмитровича. 2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Берчук Марiю Ярославiвну та Питлюка Володимира Васильовича; Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів. 3) затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: 3.1) Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд. 3.2) Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів. 3.3) Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом: " доповідь/співдоповідь - до 15 хвилин; " відповіді на запитання - до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання); " виступи - до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин). За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно. 3.4) Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом. 3.5) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться. 3.6) Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається. 3.7) Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання. 3.8) Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п'ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 3.9) Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово. 2 питання: Вирішили: Прийняти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2011 фінансовий рік 3 питання: Вирішили: Прийняти до відома звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік. 4 питання: Вирішили: Прийняти до відома звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік 5 питання Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: " сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2011 року: 8 783 тис.гривень. " збитки Товариства за 2011 рік: 957 тис.гривень. 6 питання: Вирішили: Встановити, що збитки Товариства за 2011 рік у сумі 310 000,00 гривень покриваються за рахунок: " резервного фонду Товариства- у сумі 31 000 гривень; " нерозподіленого прибутку Товариства- у сумі 279 000 гривень. Решту збитків Товариства у сумі 647 000 гривень покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Позачергові збори акціонерів не скликалися.