| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
17.10.2013 |
| Кворум зборів** |
87.7375 |
| Опис |
Порядок денний формувався директором та був узгоджений з Наглядовою радою. Додаткових пропозицiй, щодо порядку денного, не надходило.
Порядок денний Загальних зборів:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання
лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на зборах.
2. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
3. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.
6. Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження уповноваженої осо-
би для підписання Статуту від імені Загальних зборів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання відпо-
відних документів у державного реєстратора.
Результати розгляду питань порядку денного:
1 питання:
Призначити головою зборів Клименко Р.Ю., секретарем загальних зборів Клименко Є.Д Обрати членами лічильної комісії Боброва В.В., Берчук М.Я., Питлюк В.В Затвердити порядок проведення загальних зборів
2 питання
Достроково припинити повноваження членів наглядової ради товариства Аврмаменка В.І., Шевченка М.Т., Шмигіна Є.О.
3 питання
обрати членів наглядової ради в кількості 3 осіб
4 питання
Обрати членів наглядової ради з дати прийняття рішення наступних осіб Іванов А.В., Шевченко М.Т., Шмигін Є.О.
5 питання:
Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства
6 питання:
припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії
7 питання Затвердити нову редакцію Статуту товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2013 |
| Кворум зборів** |
87.7375 |
| Опис |
Порядок денний формувався директором та був узгоджений з Наглядовою радою. Додаткових пропозицiй, щодо порядку денного, не надходило.
Порядок денний Загальних зборів:
1. Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний)
Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
Звіт виконавчого органу Товариства за 2012 фінансовий рік.
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1 питання
Призначити головою зборів Клименко Р.Ю., секретарем загальних зборів Клименко Є.Д. Обрати членами лічильної комісії Боброва В.В., Берчук М.Я., Питлюк В.В Затвердити порядок проведення загальних зборів
2 питання
Прийняти до відома звіт виконавчого органу товариства за 2012 фінансовий рік.
3 питання
прийняти до відома звіт Наглядової ради товариства за 2012 р.
4 питання
Прийняти до відома звіт ревізійної комісії товариства за 2012 р.
5 питання
Затвердити річний звіт товариства за 2012 р.
6 питання
Втсановити, що збитки товариства у 2012 р. покриваються за рахунок прибутків майбутніх періодів |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: