| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2014 |
| Кворум зборів** |
87.74 |
| Опис |
Порядок денний формувався директором та був узгоджений з Наглядовою радою. Додаткових пропозицiй, щодо порядку денного, не надходило.
Порядок денний Загальних зборів:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4.Звіт голови правління Товариства по підсумках фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основіні напрямки розвитку на 2014 р.
5.Звіт голови Наглядової ради за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6.Затвердження річного звіту Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності товариства за 2013 р. та плановий розподіл прибутку Товариства на 2014 р.
Результати розгляду питань порядку денного:
1-3 питання:
Обрати лічильну комісію в складі: Бобров В.В., Берчук М.Я., Питлюк В.В.
Призначити головою зборів Клименко Р.Ю., секретарем Камєшко Є.Д.
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів: Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова загальних зборів оголошує перерву кожні 3 години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд. Голова загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів. Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом: доповідь/співдоповідь - до 15 хв., відповіді на питання - до 2 хв. на одне запитання (але не більше 15 хв на всі питання), виступи - до 3 хв. кожен виступ (але не більше 15 хв) За рішенням голови загальних зборів, час, який надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно.
4 питання
Звіт виконавчого органу прийняти до відома.
5 питання
Прийняти до відома звіт наглядової ради товариства за 2013 р.
6 питання
Затвердити річний звіт товариства за 2013 р. (у формі річної фінансової звітності) з наступними показниками: сукупні активи товариства станом на 31.12.2013 р. 10 360 000 грн. Чистий прибуток товариства за 2013 р. 13000 грн. Розподілити чистий прибуток товариства за 2013 р. у сумі 13000 грн наступним чином: 650 грн відрахувати для формування резервного капіталу товариства і направити цю суму на покриття збитків попереднього періоду. Решту чистого прибутку товариства за 2013 р. у сумі 12350 грн направити на покриття збитків попереднього періоду.
Позачергові збори акціонерів не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: