| |
Дата розміщення: 15.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів затверджений на засіданні Наглядової ради . Додаткових пропозицiй, щодо порядку денного, не надходило.
Порядок денний Загальних зборів:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2014 фінансовий рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1 питання:
Призначити головою зборів Клименко Р.Ю., секретарем Камєшко Є.Д.
Обрати лічильну комісію в складі: Бобров В.В., Берчук М.Я., Питлюк В.В.
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів: Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова загальних зборів оголошує перерву кожні 3 години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд. Голова загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів. Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом: доповідь/співдоповідь - до 15 хв., відповіді на питання - до 2 хв. на одне запитання (але не більше 15 хв на всі питання), виступи - до 3 хв. кожен виступ (але не більше 15 хв) За рішенням голови загальних зборів, час, який надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно.
2 питання
Прийняти до відома Звіт виконавчого органу товвариства за 2014 фінансовий рік.
3 питання
Прийняти до відома звіт наглядової ради товариства за 2014 р.
4 питання
Затвердити річний звіт товариства за 2014 р. (у формі річної фінансової звітності) з наступними показниками: сукупні активи товариства станом на 31.12.2014 р. 10 828 000 грн. Чистий прибуток товариства за 2014 р. 12000 грн.
5 питання
Розподілити чистий прибуток товариства за 2014 р. у сумі 12000 грн наступним чином: 600 грн відрахувати для формування резервного капіталу товариства і направити цю суму на покриття збитків попереднього періоду. Решту чистого прибутку товариства за 2014 р. у сумі 11400 грн направити на покриття збитків попереднього періоду.
Позачергові збори акціонерів не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: