| |
Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
13.10.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада
Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів затверджений на засіданні Наглядової ради . Додаткових пропозицiй, щодо порядку денного, не надходило.
Порядок денний Загальних зборів:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Загальних зборів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання відповідних документів у державного реєстратора.
Результати розгляду питань порядку денного:
1 питання:
Призначити головою загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем загальних зборів Павельчака Михайла Івановича.
Обрати лічильну комісію в складі: Бобров В.В., Берчук М.Я., Питлюк В.В.
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів: Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова загальних зборів оголошує перерву кожні 3 години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд. Голова загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів. Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом: доповідь/співдоповідь - до 15 хв., відповіді на питання - до 2 хв. на одне запитання (але не більше 15 хв на всі питання), виступи - до 3 хв. кожен виступ (але не більше 15 хв) За рішенням голови загальних зборів, час, який надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно.
2 питання
Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Iванова Артема Валерiйовича , Шевченко Максима Тарасовича , Шмигiна Євгена Олександровича з моменту прийняття цього рішення.
3 питання: визначити, що Наглядова рада Товариства складатиметься з 5 чоловік.
4 питання: Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати цього рішення наступних осіб:
Iванова Артема Валарiйовича , Шевченко Максима Тарасовича , Скрипниченко Талiна Григорiвна , Голiкова Дмитра Дмитровича , Шмигiна Євгена Олександровича
5 питання: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у формі договору з членом наглядової ради. яку представлено на розгляд Загальних зборів. Обрати голову зборів особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради згідно з заьтвердженю формою.
6 питання: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, затвердити уповноважену особу для підписання статуту від імені загальних зборів, а також наділити його повноваженнями для надання та отримання відповідних документів у державного реєстратора. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
13.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів затверджений на засіданні Наглядової ради . Додаткових пропозицiй, щодо порядку денного, не надходило.
Порядок денний Загальних зборів:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
6. Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році.
Результати розгляду питань порядку денного:
1 питання:
Призначити головою загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем загальних зборів Павельчака Михайла Івановича.
Обрати лічильну комісію в складі: Бобров В.В., Берчук М.Я., Питлюк В.В.
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів: Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова загальних зборів оголошує перерву кожні 3 години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд. Голова загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів. Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом: доповідь/співдоповідь - до 15 хв., відповіді на питання - до 2 хв. на одне запитання (але не більше 15 хв на всі питання), виступи - до 3 хв. кожен виступ (але не більше 15 хв) За рішенням голови загальних зборів, час, який надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно.
2 питання
Прийняти до відома та затвердити Звіт виконавчого органу товариства за 2015 фінансовий рік.
3 питання
Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р.
4 питання
Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2015 р. (у формі річної фінансової звітності) з наступними показниками: сукупні активи товариства станом на 31.12.2015 р. 13719000 грн. Чистий прибуток товариства за 2015 р. 92000 грн.
5 питання
Розподілити чистий прибуток товариства за 2015 р. у сумі 92000 грн наступним чином: 92000 грн направити на покриття збитків попереднього періоду.
6 питання:
Затвердити значні правочини та додаткові угоди до них, вчинені директором Товариства від імені Товариства у 2015 році з наступними суб"єктами підприємницької діяльності:
- ПрАТ "АВТОТЕХСЕРВІС" код 23588912 - Договір купівлі-продажу № 06/014 від 06.02.2015 та додаткові угоди до нього (поставка нафтопродуктів, газу скрапленого)
- ТОВ "АБ ТРАНС 2015" код 39859700 - договір на надання транспортних послуг по перевезенню вантажу № 01/08/15 від 01.08.2015 та додаткові угоди до нього (послуги по перевезенню доломіту)
- ТОВ "ПОДІЛЛЯ - ТРАНС" код 32481952 - додаткові угоди до Договору на надання транспортних послуг по перевезенню вантажу № 8 від 12.02.2014 (послуги по перевезенню доломіту). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: