Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	18.07.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів затверджений на засіданні Наглядової ради . Додаткових пропозицiй, щодо порядку денного, не надходило. Порядок денний Загальних зборів: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах. 2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 3. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 5. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: З питання № 1 порядку денного 1) призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і секретарем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича. 2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Берчук Марію Ярославівну, Питлюка Володимира Васильовича. Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів. 3) затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: 3.1) Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд. 3.2) Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів. 3.3) Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом: " доповідь/співдоповідь - до 15 хвилин; " відповіді на запитання - до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання); " виступи - до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин). За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно. 3.4) Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом. 3.5) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться. 3.6) Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається. 3.7) Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання. 3.8) Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п'ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 3.9) Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово. З питання № 2 порядку денного Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства: 1) Іванова Артема Валерійовича, представника акціонера (компанія "ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД") - голови Наглядової ради Товариства; 2) Шевченка Максима Тарасовича, представника акціонера (компанія "АНКОНОР ДОЛОМІТЕС ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД") - секретаря Наглядової ради Товариства; 3) Шмигіна Євгена Олександровича, представника акціонера (компанія "ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД") - члена Наглядової ради Товариства; 4) Голікова Дмитра Дмитровича, представника акціонера (компанія "ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД") - члена Наглядової ради Товариства - незалежного директора; 5) Скрипниченко Таліни Григорівни, представник акціонера (компанія "АНКОНОР ДОЛОМІТЕС ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД") - члена Наглядової ради Товариства - незалежного директора. З питання № 3 порядку денного Визначити, що Наглядова рада Товариства складатиметься з п'ятьох членів. З питання №4 порядку денного Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати цього рішення, наступних осіб: o Іванова Артема Валерійовича; o Скрипниченко Таліну Григорівну; o Шмигіна Євгена Олександровича; o Голікова Дмитра Дмитровича; o Шевченко Максима Тарасовича; З питання №5 порядку денного Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у формі договору з членом Наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборів. Обрати голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради згідно з затвердженою формою.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	18.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів затверджений на засіданні Наглядової ради . Додаткових пропозицiй, щодо порядку денного, не надходило. Порядок денний Загальних зборів: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства за 2017 рік. Результати розгляду питань порядку денного: З питання № 1 порядку денного 1) призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і секретарем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича. 2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Берчук Марію Ярославівну та Питлюка Володимира Васильовича. Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів. 3) затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: 3.1) Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд. 3.2) Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів. 3.3) Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом: " доповідь/співдоповідь - до 15 хвилин; " відповіді на запитання - до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання); " виступи - до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин). За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно. 3.4) Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом. 3.5) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться. 3.6) Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається. 3.7) Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання. 3.8) Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п'ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 3.9) Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово. Схвалити рішення наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру/його представнику під час його реєстрації для участі у загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії Боброва В.В. та печаткою Товариства. З питання № 2 порядку денного Прийняти до відома та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік. З питання № 3 порядку денного Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. З питання №4 порядку денного Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: " сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 29 113 000 гривень. " чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 140 000 гривень. З питання №5 порядку денного Розподілити чистий прибуток Товариства за 2017 рік у сумі 140 000 гривень наступним чином: 140 000 гривень направити на покриття збитків попереднього періоду.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): дн	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні
Інше (зазначити):	дн

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	дн
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	дн

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні